• 90后开网店转移境外赌资6亿元
  • 发布时间:2021-09-11 21:43 | 作者:网店转让 | 来源: | 浏览:1200 次
  • “这是一种新的犯罪模式。不法分子在电商平台开店,帮助境外赌博网站,最终实现赌资变现和粉饰。”近日,南京市高淳区人民法院审理宣判了一批帮助境外赌博资金结汇、转移的刑事案件。在这些案件中,电商平台工作人员“由内而外配合”,帮助涉案店铺开门,规避平台的风险控制,从而为犯罪行为打开了方便之门。承办法官告诉扬子晚报/牛子新闻记者,该批案件已有17个判决生效,共涉及53名被告人,涉及赌资近10亿元,其中最大的一个涉及赌资6亿元。扬子晚报/牛子记者万承源。

    杨斌,江西人,90后,外号“马克”。2019年之前,杨斌先是在江西宜春的一家公交公司工作,然后去深圳开网店,做起了二手手机及配件的生意。

    根据杨斌在警方审讯过程中的供述,2019年上半年,他开始在电商平台开店,有人帮他列出了“流水”,他按比例提成。杨斌表示,起初并不知道自己在帮助境外赌博网站转移赌资,但也承认在发现对方的实际目的后没有及时制止,而是要求提高分成比例。

    2019年10月以来,杨斌聚集多人在国内某知名电商平台注册成立了6家门店。在不到半年的时间里,杨斌已经为境外赌博网站获得了超过6亿元的赌资。“他们以电商平台为媒介,为赌博资金的转移和变现提供资金结算协助。这是一种新颖的犯罪模式,我们在以前的审判中没有见过这种手段。”初审法官尚开平告诉牛子记者。

    尚开平进一步介绍,境外赌博网站通过“代理人”找到国内人员,然后他们具体实施。“他们会把一些假货放在电商平台的店铺上,把下单、付款、发货等一系列流程做成二维码,通过技术建立店铺与赌博平台代理商的联系。当赌徒在赌博网站赌博时,他们会被引导扫描这些二维码来支付充值费用。”

    一定比例的管理费在电商平台上收取。犯罪团伙成员获得相应违法所得后,将赌资转入赌博场所指定的账户,最终实现清算刷单。

    杨斌交代,他从赌博网站转移了十几亿赌资,他还说“5天(一次)转移的资金金额达到2亿元”。据悉,在一系列案件中,不少店铺已经转移了1000多万元,甚至10多亿元,不少不法分子还按比例获得了几十万甚至上百万元的违法所得。在警方的第一次审讯中,杨斌说,他在此期间至少赚了7800万元的利润。然而,在审判期间,他说资金已被冻结,他没有收到一分钱。

    这批案件的另一个特点是电商平台的工作人员“外贴内合”,打开了便民之门。

    “在开店经营过程中,不法分子有电商平台经营者涉案。”尚开平表示,犯罪分子向工作人员行贿并支付一定比例的利益,工作人员利用职务之便帮助涉案店铺开业,规避平台对资金流的风险控制。

    该案判决书显示,自2019年4月起,李悟利用电商平台经营者的职务便利,负责配件电商平台门店的招商、注册审核、管理等工作,接受了杨斌的请求,在平台上注册了多家门店并为其提供协助,收到杨斌的转账共计163万余元,其中24万已移交给该部门总经理陆宇。

    自2019年12月起,陆羽利用审批注册店铺的职务之便

    另一方面,电商平台运营商张荣利用在电商平台店铺招商、注册审核、管理的职务便利,为杨斌在平台注册店铺提供协助,收到转账16万元。

    尚开平表示,根据到场电商平台工作人员的供述,由于利润巨大,加上考核业绩压力和利润曲线下行的影响,部分电商公司管理层普遍默许此类行为,也使得相应的犯罪资金难以查处和冻结。

    庭审中,被告人杨斌辩称“涉案店铺有真实交易”,其辩护人反对公诉机关指控的开设赌场罪,其“应视为从犯,应予缓刑”的辩护意见。

    对此,法院认为,相关门店后台交易的电子数据显示,下单后立即发货,明显是虚假交易,本案涉案店铺没有真实货物交易的证据;被告人杨斌在主观上明知他人犯有开设网络赌场罪的情况下,仍积极利用技术手段为他人构建赌博资金的流通渠道。赌博资金流入其公司账户后,通过向他人转账或提前垫付资金的方式,实现赌博资金从赌客向赌场的流转,是为开设赌场罪提供资金结算的行为,依法应构成开设赌场罪。

    法院还认为,被告人杨斌聚众多人共同为他人开设赌场的犯罪活动提供赌资,在共同犯罪中起主要作用,应认定为主犯,不宜适用缓刑。

    据此,高淳法院对此案作出一审判决,被告人杨斌犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币一百二十万元。该团伙的其他五名成员也被判刑和罚款。

    3名“内外兼修”的电商平台工作人员,因犯非国家工作人员受贿罪,分别被判处2年10个月至1年2个月不等的有期徒刑,其中鲁豫、张荣被判处缓刑。判决还命令被告人提取非法所得,上缴国库。

    尚开平告诉记者,高淳法院近期审理宣判了多起通过电商平台门店结算、转移境外赌博网站赌资的刑事案件。目前生效判决17件,涉及被告53人,涉及赌资近10亿元,扣押赌资3.5亿元。在这17起案件中,犯罪分子利用国内两大知名电商平台开设的32家门店,不少团伙采取公司化经营。

    针对该系列案件暴露出的问题,高淳法院近日向涉案电商平台及相关市场监督管理部门发出4份司法建议。牛子新闻记者了解到,具体建议包括采取切实措施,加强电商平台招商合规审查,防止不法分子以招商为名实施犯罪。加强对涉案电商平台日常生产经营活动的监督检查,确保涉案公司规范投资活动,营造良好的市场准入环境。此举也得到了涉事电商平台和市场监督管理部门的积极响应。

    牛子新闻记者注意到,高淳法院在司法建议中明确指出,“如果不及时采取有效措施加以防范和打击,很容易导致犯罪资金的结算方式从主要依靠线下支取和转账向电商平台上的虚假商品交易模式转变,从而实现犯罪行为模式的“升级”,其负面影响极其深远。”(本案当事人均为化名)

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